El seguimiento de las transacciones de bitcoin es un proceso bastante sencillo, pero hay excepciones. Si los remitentes usan mezcladores, pueden dificultar el paso de una persona real a una dirección de criptomoneda.

La ventaja original de la cripta radica en su uso con total anonimato de los remitentes o destinatarios. Sin embargo, tal declaración se considera un error común en la industria.
Si hablamos de hechos reales, rastrear bitcoin y otras criptomonedas no ha sido durante mucho tiempo un proceso complicado y confuso.

Este hecho quedó probado hace unos días, en el momento en que fue arrestado en EE. UU. el autor intelectual de la niebla de bitcoin, cuyo principio es mezclar activos digitales. Las autoridades lograron llevar a cabo la captura del operador luego de que la cadena de bloques fuera analizada durante diez años.

No es necesario tener una carrera como analista forense para comprender que todas las transacciones están vinculadas a direcciones y almacenadas permanentemente en la cadena de bloques, independientemente de la cantidad de años que hayan pasado. Se utiliza una cadena completa para determinar la identidad de los infractores. Por supuesto, según los datos disponibles, es imposible averiguar la dirección o la información personal, pero, por regla general, las cifras se delatan por sí solas. Pagan los productos y servicios con los ingresos, lo que facilita la identificación del remitente o el destinatario.

Con respecto a este caso, todo también es simple. El titular de la cuenta usó los fondos para pagar el alojamiento del servidor. Los servicios que mezclan bitcoins complican la forma en que se mueve la moneda digital y la generan con la moneda de otros usuarios, luego de lo cual se ocultan las direcciones de entrada y salida. Por lo tanto, se asegura una mejor privacidad.


Ofrecer mezcladores centralizados es un problema obvio con un único punto de falla. Aunque algunos usuarios están convencidos de la protección confiable del objeto, asegurada por varias firmas, el deseo de los representantes del servicio o un hack privará instantáneamente a todos de su privacidad.


Para abordar este riesgo, CoinJoin ha tomado medidas. Dos usuarios combinan sus datos, lo que da como resultado una sola transacción. Antes de su emisión, todos los participantes dejan sus firmas. Como resultado, nadie tiene acceso a la información sobre el verdadero origen de las monedas, lo que garantiza el completo anonimato de ambas partes.